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मुंबई, 25 जुलाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक-डीएचएफएल ऋण धोखाधड़ी मामले में सोमवार को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया. सीबीआई ने कहा, “आज अविनाश एन. भोसले, सत्यन गोपालदास टंडन, मेट्रोपोलिस होटल्स एलएलपी, एबीआईएल इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एबीआईएल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, अरिंदम डेवलपर्स एलएलपी, अविनाश भोसले ग्रुप और फ्लोरा डेवलपमेंट लिमिटेड के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है.”
संघीय जांच एजेंसी ने मई में रेडियस डेवलपर्स के संजय छाबरिया को गिरफ्तार किया था. रेडियस डेवलपर्स ने मुंबई में एक परियोजना के वित्तपोषण के बहाने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से 3,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया.
सीबीआई ने कहा था, “भोंसले, गोयनका और बलवा ने कथित तौर पर अपनी फर्मों का इस्तेमाल कर्ज के पैसे को चैनल करने के लिए किया था. इसलिए उनके परिसरों पर भी छापेमारी की गई.”
मार्च 2020 में, डीएचएफएल के प्रमोटर निदेशक और अन्य के साथ आपराधिक साजिश में शामिल होने के लिए यस बैंक के प्रमोटर निदेशक और सीईओ राणा कपूर के खिलाफ सीबीआई द्वारा 3,600 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था.
यस बैंक द्वारा डीएचएफएल को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जो कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों को उनके द्वारा आयोजित कंपनियों के माध्यम से पर्याप्त अनुचित लाभ के बदले में दिया गया था.
अप्रैल से जून 2018 के बीच, यस बैंक लिमिटेड ने डीएचएफएल के शॉर्ट टर्म डिबेंचर में 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया. इसके साथ ही, वधावन ने डीएचएफएल द्वारा डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए 600 करोड़ रुपये के बिल्डर ऋण की आड़ में कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपये की रिश्वत का भुगतान किया, जो आरएबी एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. जिसमें कपूर की पत्नी बिंदु कपूर एक निदेशक और 100 प्रतिशत शेयरधारक हैं.
कपूर की बेटियां – रोशनी कपूर, राधा कपूर खन्ना, और राखी कपूर टंडन मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत शेयरधारक थीं.
पता चला है कि डीएचएफएल द्वारा डीओआईटी अर्बन वेंचर्स को बहुत कम मूल्य वाली एक घटिया संपत्ति के गिरवी रखने और कृषि भूमि से आवासीय भूमि में इसके भविष्य के रूपांतरण पर विचार करके 600 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था.
यह भी पता चला कि डीएचएफएल ने यस बैंक द्वारा अपने डिबेंचर में निवेश किए गए 3,700 करोड़ रुपये की राशि को अब तक भुनाया नहीं है. उपरोक्त के अलावा, यस बैंक ने अपने बांद्रा रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के लिए डीएचएफएल समूह की कंपनी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को 750 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया.
